JOSE ARTURO MATOS MONCADA

Abogado (C.A.L Nro. 88430) Graduado de la Universidad Privada del Norte - Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, con mención sobresaliente por la Tesis "Fórmula de Procesamiento Penal de las Personas Jurídicas: Una visión a la Legislación Peruana". Con Curso de Posgrado en Compliance Officer y Prevención del Delito Corporativo por la Universidad Católica San Pablo/Arequipa-Perú. Becario Internacional en el Curso de Resolución de Conflictos en la Universidad la Gran Colombia/Bogotá, también cursó estudios en Especialización en Ciberdelincuencia y Bitcoin en la División Operativa de Criminalística (DOCRIM) de la Universidad de Granada/España.

Con experiencia en Litigios Penales (Derecho Penal Económico, Derecho Procesal Penal) y Compliance/Cumplimiento Normativo. Parte del equipo en casos emblemáticos y en estructuración de estrategia de defensa en relación a delitos comunes, lavado de activos, corrupción de funcionarios y defensa corporativa. Así también, en Criminal Compliance, se ha desempeñado en la implementación de los programas de prevención y elaboración de los sistemas PLA/FT en concordancia con las normas SBS-UIF.

Presidente de la Escuela Peruana de Compliance. Conferencista Nacional e Internacional. Docente Investigador en diferentes Instituciones a nivel nacional.stgrado.

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