Prevención del LAFT en el mercado de valores: GUÍA DEL ENFOQUE BASADO EN RIESGOS DEL GAFI
El presente artículo describe los principales alcances de la Guía para un enfoque basado en riesgos para el mercado de valores del GAFI, publicada en octubre de 2018, la cual establece una serie de recomendaciones para los participantes en el mercado de valores, incluyendo los reguladores, para orientar su acción frente a los riesgos derivados de delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
