El Informe Anual del Oficial de Cumplimiento

El 16 de febrero de 2026 vence el plazo para presentar el Informe Anual (IA) del Oficial de Cumplimiento (OC) a la UIF Perú.

Informe que evalúa el cumplimiento anual del Sistema de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo (LA/FT) por parte del Sujeto Obligado (SO) durante el año 2025.

De ser el caso se debe presentar el Informe Anual de Auditoría Interna. Cuando no cuente con el Área de Auditoría, dicho informe podrá ser realizado por un gerente o cargo diferente al OC.

Boletín del Estudio Osorio. Ver la publicación original.